洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端

欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250个域名和两个呼叫中心，诱篇德国投资者进行了总价值至少1500万欧元的交易。

该犯罪团伙从2019年5月至2021年9月期间一直在一个总部位于乌克兰的在线交易平台后运作，并在保加利亚设立了一个呼叫中心。两个呼叫中心的约100名员工在索菲亚联系 "客户"，并以金融顾问的名义宣传虚假二元期权金融服务。呼叫中心的员工有包含预定的对话和关键信息的脚本，以说服客户投入更多资金。

用户界面上显示的初始利润鼓励客户进行大量投资。然而，客户并没有收到赢利或信贷保证金的付款。欧洲刑警组织指出，随后的调查表明，大多数员工并不知道他们所工作的公司涉及诈骗。到目前为止，该调查已导致德国15个联邦州的246起刑事诉讼。

欧洲刑警组织已经成立了一个行动特别组来支持本次跨境调查。