CFTC对Rudy Avila和六家投资诈骗公司提起诉讼
2021-09-15 17:13:42
外汇天眼
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，该机构已经对德克萨斯居民Rudy Avila以及六家美国及哥斯达黎加公司提起民事执法诉讼，被告涉嫌参与两个欺诈计划。被指控的六家公司分别是：L.I.
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，该机构已经对德克萨斯居民Rudy Avila以及六家美国及哥斯达黎加公司提起民事执法诉讼，被告涉嫌参与两个欺诈计划。
被指控的六家公司分别是：L.I.F.T. Group LLC（LIFT）、CIG Internacional Sociedad Anónima（CIG）、Trading Technologies Group Sociedad Anónima（TTG）、Trading Ventures Group, LLC（TVG）、Capital Ventures Group, LLC（CVG）、Ventures Group, LLC（VGL）。
据CFTC称，从2017年持续到2020年春天，Rudy Avila、LIFT、CIG、TTG从至少170名CIG客户那里骗取了至少420万美元，用于所谓的衍生品和货币交易。
此外，在第二个欺诈计划中，从2019年开始至今，Rudy Avila、TVG、CVG、VGL从至少55名TVG客户那里骗取了至少180万美元，也是为了所谓的衍生品和货币交易。
然而，CFTC表示，被告从未代表客户进行过衍生品和货币交易，相反，他们窃取了客户的大部分资金。
对此，CFTC将寻求对被告进行：没收非法所得、处以民事罚款、处以交易及注册禁令、永久禁止进一步违反商品交易法（CEA）和CFTC法规的行为。
本月早些时候，CFTC宣布在针对前德意志银行交易员James Vorley和Cedric Chanu的案件诉讼中取得了一些进展。
