您现在的位置是:首页 > 资讯

资讯

FCA:一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁

2021-09-13 16:51:18 外汇天眼
英国金融行为监管局(FCA)上周宣布,RichardFaithfull因洗钱,违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定,而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格,为期10年。FCA指出

英国金融行为监管局(FCA)上周宣布,RichardFaithfull因洗钱,违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定,而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格,为期10年。

FCA指出,Richard是一个跨国组织犯罪集团成员,在超过12个月的时间里洗钱250万英镑,至少清洗了7个专业运作的海外投资欺诈的收益。该犯罪活动非常复杂,利用了多个账户以及在多个司法管辖区的幌子公司。此外,他还让无辜的各方参与进来,协助他进行洗钱活动。

为了不被发现,Richard搬到了乌克兰,过着奢侈的生活,同时继续他的犯罪活动,寻求国外当地犯罪集团的帮助。被捕后,他编织了一个谎言,试图不让FCA参与他的案件,但在上周举行的听证会上,他终于接受了他是一个 "彻底不诚实的人"。

FCA现在进入财产没收程序,以试图扣押Richard的非法所得。