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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]今日要闻：CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务解决方案....
今日（9月22日），业界的主要新闻有：加大打击力度！CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务
[洗钱]国泰君安证券
国泰君安证券是中国证券行业领先的综合金融服务商，受香港证监会SFC的监管，监管证号ADI115，国泰君安证券主要为个人和机构客户提供各类金融服务。
[洗钱]截止日期将近！新加坡金融监管局（MAS）扩大汇报范围，将包括货币交易在内
新加坡金融管理局（MAS）日前已扩大了其监管报告范围，现已包括货币对、商品以及股票场外衍生品合约产品的交易，所有受MAS监管的公司目前正在准备在2021年10月1日前完成汇报。因受
[洗钱]外汇储备对股市的影响是什么 整体分为两大方面
外汇储备是把双刃剑，能起到维护金融稳定的作用，也会关系到大家的生活，而外汇储备对于股市来说更是意义重大，外汇储备的增减会直接引起某些个股的涨跌，下面来
[洗钱]想更改房贷还款日怎么办？
想更改房贷还款日，客户可以及时与当时办理房贷业务的银行沟通，办理起来麻烦一些，需要客户向银行提出申请，等待银行的审核，审核通过以后才能够对房贷的还款日进行更改。房贷的还款
[洗钱]外汇交易平台是怎么样的
外汇市场交易平台是指在外汇市场上实力雄厚、信誉良好的独立交易者，连续24小时向投资者报告外汇交易价格(即双向报价)，并在节假日期间接受投资者的交易要求。 平台可以持有自
[洗钱]投资者警报：CSA提醒公众警惕实体StatusMarkets
日前，加拿大证券管理机构（CSA）在官网发布一则警告，该警告转发自不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC），旨在提醒投资者警惕实体StatusMarkets，其相关网站StatusMarkets.com。 St