洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int
今日（8月27日），业界的主要新闻有：新西兰证券交易所上半年财报出炉，净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co
[洗钱]4800万英镑！PayPoint宣布已完成罗马尼亚业务出售
零售支付平台PayPoint宣布，在获得监管和其他惯例批准后，已完成将其罗马尼亚业务PayPoint Services SRL*（"PayPoint Romania"）出售给独立私募股权公司Innova Capital（"Innova"），出售
[洗钱]无牌经营，新加坡MAS对这名个人发出十年禁令！
新加坡金融管理局（MAS）近日对Ahmadnawar Bin Abd Karim（下称“Ahmadnawar”）发出禁令，禁止他开展任何《证券及期货法》（SFA）规定的受监管活动，为期十年。另外，Ahmadnawar也不得参与任
[洗钱]今日要闻：盈透证券取消每月不活跃账户管理费；Tigress Financial Partners成为纽交所会员，StoneX表示祝贺；扩大加密产品范围！Swissquote新增Polkadot供客户交
今日（7月9日），业界的主要新闻有：盈透证券取消每月不活跃账户管理费；Tigress Financial Partners成为纽交所会员，StoneX表示祝贺；扩大加密产品范围！Swissquote新增Polkadot供客户交易
[洗钱]魅视科技什么时候上市 发行价格预估为21.71元
据报道，广东魅视科技股份有限公司将于近期开启新股申购，股票简称为魅视科技，申购代码为001229，顶格申购需配市值10.00万元，发行价格预估为21.71元。那么，魅视科技什么时候上市呢？我
[洗钱]永和转债今日申购 债券代码为111007
新债申购和新股一样，中签同样能够从中获取收益，所以不同新债的消息值得留意。不同时期都有新债申购，那么永和转债今日申购，债券代码为111007，该新债的发行规模是多少呢？可转债申购
[洗钱]查征信怎么知道自己合不合格？
用户查征信的征信报告，需要看征信中是否有不良信用记录，比如逾期、代偿、止付等记录，没有这些记录，用户就处于征信良好的状态。而征信中有不良的信用记录，那么用户的征信就是不合
