洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]5分钟学完200年世界货币汇率史
随着人民币的崛起，它已经成为世界货币。在国际货币和汇率史上，话语权来自于国家的实力。在过去的200年里，霸王一直起起落落，如下图八: 想了解更多金融知识，关注外汇天眼(fxeye.o
[洗钱]ATFX二季度总交易量达4260亿美元
近日，金融行业媒体Finance Magnates发布了全球差价合约经纪商最为关注的第二季度行业报告(Quarterly Intelligence Report)。根据该报告，ATFX第二季度每个月的MT4交易量达1420
[洗钱]20万的车京东车抵贷额度？
20万的车京东车抵贷的额度就不会超过20万，具体到客户能够申请多少贷款额度，还是要等专门的机构对车辆的市场价值进行评估，客户提供车辆的市场价值越高，能够获得的贷款额度也越多
[洗钱]Tools for Brokers提供币安加密货币现货和期货交易
MT4/MT5解决方案提供商Tools for Brokers（TFB）宣布，该公司扩大了加密货币产品范围，在Trade Processor上增加了由币安（Binance）支持的现货和期货交易。Trade Processor是TFB的一个
[洗钱]获投2200万美元！支付公司Boost宣布C轮融资结束！
B2B支付优化领域引导者Boost Payment Solutions（以下简称"Boost"）宣布，已在C轮融资中筹集2200万美元。此次融资由Invictus Growth Partners（以下简称"Invictus"）牵头，Boost的投资
[洗钱]盛宝银行公布10月交易量大幅增长
盛宝银行日前公布2021年10月的交易量，其中股票交易量大幅增长，从9月的1457亿美元增至1734亿美元。然而，外汇交易量从9月的1232亿美元下降到1130亿美元。 10月外汇日均交
[洗钱]加密交易所BitMart将补偿所有黑客攻击受害者
加密交易所BitMart创始人兼首席执行官Sheldon Xia周一宣布，BitMart将用其自有资金赔偿最近被黑客攻击的所有受害者。 周六，BitMart遭遇重大“安全漏洞”，导致价值1.96亿