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鼎益丰国际彻底爆雷,63.5亿资产遭冻结

2024-11-07 09:32:05 外汇天眼
  鼎益丰国际确实已经陷入了严重的财务和法律困境,其63.5亿资产被冻结只是这一危机的一部分。以下是对鼎益丰国际爆雷事件的详细梳理:  一、事件背景  鼎益丰国际是一家

  鼎益丰国际确实已经陷入了严重的财务和法律困境,其63.5亿资产被冻结只是这一危机的一部分。以下是对鼎益丰国际爆雷事件的详细梳理:

  一、事件背景

  鼎益丰国际是一家涉及多个金融领域的公司,其创始人隋广义自称是一名道士,并独创了“东方古典哲学价值理论体系”,被戏称为“玄学投资”。鼎益丰国际通过发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)等方式从事非法活动,吸引了大量投资者。

  二、事件发展

  资产冻结:

  香港证监会根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序,取得了法庭命令,冻结了涉嫌操纵鼎益丰股份的11名人士的63.5亿港元资产。这些资产被禁止调走或以任何方式处置,以确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反相关条文的情况下,有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令。

  法律措施:

  深圳市公安局福田分局也发布公告称,鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”,从事非法活动,已涉嫌犯罪。公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施,并全力追赃挽损。

  监管警示:

  深圳地方金融局多次发布关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示,指出其存在非法集资风险。

  三、公司运营与财务状况

  运营状况:

  鼎益丰国际是一家“21章公司”(不经营实际业务,只做投资),业绩连年亏损。然而,其股价却曾暴涨超50倍,令市场惊诧。这背后存在明显的坐庄痕迹和市场操控行为。

  财务状况:

  鼎益丰国际面临巨额债务。据公司国际部李经理透露,公司确实没钱了,面临的债务大概是1320亿元。此外,公司还存在兑付危机,大量投资者要求兑付但未能成功。

  四、创始人隋广义的背景与行为

  个人背景:

  隋广义自称是一名道士,是北斗七星转世,字“万明子”。他早年先“下海”当商人,又“上岸”当吉林省敦化市副市长,然后隐居修身悟道,还自创了一套“禅易投资法”。

  行为特点:

  隋广义通过向投资者和信徒们兜售公司股权等方式融资,再将融来的钱用于炒股,涉嫌非法集资。

  他还试图通过不断更换马甲、进行理财和基金等产品销售来筹集资金。

  五、市场反应与投资者损失

  市场反应:

  鼎益丰国际的股价在停牌十个月后复牌时暴跌90%,市值大幅缩水。

  投资者对鼎益丰国际的信心严重受挫,纷纷要求兑付并寻求法律途径维权。

  投资者损失:

  大量投资者因投资鼎益丰国际而遭受巨额损失。他们不仅面临资金无法收回的风险,还可能面临法律纠纷和诉讼。

  综上所述,鼎益丰国际的爆雷事件涉及多个方面,包括资产冻结、法律措施、监管警示、公司运营与财务状况以及创始人隋广义的背景与行为等。这一事件给投资者带来了巨大损失,也暴露了金融监管和市场监管的重要性。投资者应谨慎对待高风险投资产品,避免盲目跟风炒作。