诈骗欺诈骗局
外汇天眼为您提供诈骗欺诈骗局相关信息、诈骗欺诈骗局资讯、诈骗欺诈骗局的最新消息，学外汇知识，来外汇天眼！
SEC赢得针对大型加密骗局BitConnect的诉讼
美国证券交易委员会(SEC)日前宣布，已经赢得了针对Glenn Arcaro及其公司Future Money的诉讼。Glenn Arcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 加密货币新闻 数字货币新闻 诈骗/欺诈/骗局 金融监管
今年9月，ArcaCelsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色英国2021年第二季度欺诈投诉激增
2021年第二季度，英国金融监察员服务处（FOS）收到了大量投诉。在此期间，新投诉总数达40443宗，较去年同期上升30%。
英国FCA警告 诈骗/欺诈/骗局
据报告，授权欺诈的案件总数出现了惊人的增长。2021年第二美国法院下令清算BitConnect欺诈案涉及的5600万美元加密货币
美国司法部（DOJ）周二宣布，地区法官Todd W. Robinson批准了清算在一起欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。据报道，最近，美国司法部发布了一则招聘广告，为其全
加密货币新闻 美国司法部/DOJ 美国金融市场 诈骗/欺诈/骗局加密货币SQUID价格跌至零，引起诈骗忧虑
受Netflix热播电视剧《鱿鱼游戏》启发而开发的加密货币SQUID，被证实是一场据称价值338万美元的骗局，因为其价格在本月初跌至零。上周，SQUID上了新闻头条，因为它的价格飙升超
加密货币市场 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据报道，这四人分别是Pavel Kotler，47岁，来自Holon；Yuri Dashevsky，33岁，来自Kfa
以色列/Israel 外汇诈骗/欺诈 诈骗/欺诈/骗局南非爆发MBA外汇公司受害者大规模抗议
随着南非外汇交易公司MBA的倒闭，有关受害者的混乱不断加剧，人们强烈要求收回投资。据报道，一些人举行了抗议活动，威胁要“抛尸”因对欺诈计划而死亡的投资者。
南非金融市场 诈骗/欺诈/骗局
人们聚集OneCoin投资者撤销对集体诉讼被告的指控
本周四提交的一份法庭文件显示，涉及数十亿美元的加密货币骗局OneCoin的投资者已经撤销了对集体诉讼中其余被告的所有指控。
OneCoin项目 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
9月20日，首席原告Donald Berdeaux和原告Chr规模超百万美元的加密诈骗计划策划者认罪
美国纽约南区检察官周三宣布，一项数百万美元加密货币投资计划的负责人承认犯有电信欺诈罪。据新闻稿称，Michael Ackerman被指控经营一个虚假的加密计划，给受害者造成了超过
加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局韩国当局调查14.8亿美元非法加密货币交易
据报道，韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元（14.8亿美元）的非法加密货币交易而被调查。
加密货币交易 诈骗/欺诈/骗局 韩国
《韩国时报》周三援引首尔中央海关的报道称，其中14人被移交起诉，15人被罚款，4人仍在巴西警方逮捕涉嫌3亿美元诈骗案“比特币王”
巴西警察逮捕了比特币银行集团（Bitcoin Banco Group）的几名领导和成员，该公司以加密货币投资的名义窃取投资者的资金。
加密货币新闻 巴西金融市场 诈骗/欺诈/骗局
官方新闻稿详细说明，警方在经过三年的调查后对该美国CFTC指控一德州男子涉嫌外汇交易池欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布，已对Troy Manson和他的公司ZTegrity, Inc.提起民事执法诉讼，指控其涉嫌参与一起外汇欺诈。根据报道称，今年5月，美国商品期货交易委员会
CFTC/美国商品期货交易委员会 诈骗/欺诈/骗局DeFi100否认有关3200万美元退出骗局的指控
基于Binance Smart Chain的去中心化项目DeFi100周日引发了大量争议，因为其网站上显示：“我们欺骗了你们，你们对此无能为力。”
加密货币新闻 去中心化金融/DeFi 诈骗/欺诈/骗局
起初，人们认为该项目欺骗了投资者3200万六名GKFX前高管因欺诈2900万美元被捕
土耳其当局已逮捕了总部位于马斯拉克的GKFX Financial Services Limited Company的六名前高管，他们涉嫌参与2900万美元的巨额诈骗。
土耳其 土耳其外汇市场 外汇经纪商 诈骗/欺诈/骗局
据报道，嫌疑人通过篡改会计账簿侵德克萨斯州发布针对两个加密计划的禁令
德克萨斯州证券专员针对两个加密货币交易计划及其原则发布了紧急停止令：一个是总部位于伦敦的Bitles Limited，另一个是德州运营的C3 Data Services，以及他们的经营者，分别是
加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局德国警方逮捕涉嫌投资诈骗的18名嫌疑人
德国当局对提供非法金融服务的人展开了大规模打击。据报道，德国警方在科索沃共和国逮捕了18名涉嫌参与欺诈投资平台的人。
德国金融市场 诈骗/欺诈/骗局
据班贝格总检察长办公室和施瓦本警察总部最加拿大的加密骗局受害者数量增长4倍
据了解，在2017年至2020年期间，加拿大的加密诈骗分子越来越猖獗，受害者数量增加了4倍。
加密货币新闻 加拿大金融市场 数字货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
加拿大警方官员Kris Clark透露，去年前八个月，加拿大居民因各种加密骗局损失了1,100FCA曝光克隆诈骗公司RealFXPro
英国金融行为监管局（FCA）周三发出警报，称有一个假冒BNKPro Ltd的克隆网站。BNKPro总部位于伦敦，经营着FxPro投资有限公司品牌。监管机构警告投资者，要警惕其他声称其服务是由
FCA/英国金融行为监管局 克隆外汇公司 诈骗/欺诈/骗局Ripple与YouTube就XRP诈骗视频达成和解
区块链公司Ripple宣布，该公司已经解决了与视频分享平台YouTube的法律问题。Ripple和该公司首席执行官Brad Garlinghouse于2020年对YouTube提起诉讼，理由是YouTube没有执行
Ripple/XRP/瑞波币 YouTube 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局John McAfee涉嫌加密欺诈被美国当局起诉
美国司法部本周五公布的一份新起诉书称，杀毒软件企业家John McAfee被控欺诈和洗钱合谋罪。
加密货币新闻 美国司法部/DOJ 诈骗/欺诈/骗局
美国当局指控McAfee和他的执行顾问Jimmy Gale Watson推广了7个首次代币发Sam Sharma因ICO诈骗被判8年监禁
加密货币公司Centra Tech的联合创始人Sam Sharma被判入狱8年，他承认其运营的首次代币发行（ICO），骗走了受害者2500万美元。
ICO/首次代币发行 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
在美国司法部的声明中，Sharma被指控合谋实施证泰国警方指控女明星卷入外汇庞氏骗局
泰国特别调查部（DSI）指控著名女演员Sawika Pinky Chaidet、她的母亲Sarinya和弟弟Sarayut参与外汇庞氏骗局Forex-3D，该骗局诈骗了大约20亿泰铢（超过6600万美元）。
泰国金融市场 诈骗/欺诈/骗局
据报道，加拿大MSC表示，Cash FX未获授权
根据加拿大马尼托巴省监管机构曼尼托巴证券委员会（MSC）的公开警告，投资者已被警告不要使用Cash FX进行任何金融服务，因为该在线经纪商的经营未获得其授权。
加拿大金融市场 外汇经纪商 监管机构 诈骗/欺诈/骗局
Cash FX为投NFA针对冒名网络钓鱼邮件发出警告
美国全国期货协会（NFA）发出一份监管声明，称假冒美国全国期货协会的电子邮件已被发送给潜在的市场参与者。
NFA/美国全国期货协会 诈骗/欺诈/骗局
仿冒NFA的群发邮件域名为“@nfa-futures.org”，并要求收件人立FCA将向金融诈骗计划受害者退还342万英镑
英国金融行为监管局（FCA）日前宣布将向两起金融诈骗计划的受害者返还资金，这些欺诈性投资计划共骗取投资者超过1500万英镑。
FCA/英国金融行为监管局 诈骗/欺诈/骗局 金融监管
具体而言，欺诈性投资计划是由Samuel和Shantel[诈骗欺诈骗局]CoinShares发布2021年上半年财务数据，收入激增464％！
欧洲最大的数字资产投资公司CoinShares International Limited（CoinShares）发布了截至6月30日2021年上半年的财务数据，数据显示，其总收入高达5870万英镑，而2020年上半年为1040万
[诈骗欺诈骗局]事件分析 | 拜登提名Shalanda Young领导白宫预算办公室
一位熟悉这一决定的消息人士周二表示，美国总统乔·拜登（Joe Biden）将提名沙兰达-杨（Shalanda Young）担任白宫管理和预算办公室（OMB）主任。 目前担任OMB代理主任的Young必须
[诈骗欺诈骗局]【一周展望】：本周数据与事件密集，欧元区CPI与美国非农就业或致震荡
全球市场部分地区的交易时间缩短加上经济数据丰富，接下来一周有可能再度震荡。 上周轮到新西兰联储加息50个基点。本周，加拿大央行将于周三召开货币政策会议，其将加息5
[诈骗欺诈骗局]今日要闻：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警
今日（10月25日），业界的主要新闻有：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警告......点击各
[诈骗欺诈骗局]ASIC取消Future Asset Management International的AFS牌照
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今天宣布，该机构已经取消了Future Asset Management International Ltd（FAMI）的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，自2021年11月5日起生效。FAMI自2012年10
[诈骗欺诈骗局]事件分析 | 英央行利率决议或加息25基点 英镑即将喜迎大涨行情？
因英国3月通胀率达到其设定目标的三倍多，加之食品和能源价格仍在不断攀升，英国央行或在本次利率决议中作出第四次加息25个基点的决定。受此影响，周四（5月5日）英镑止跌企稳，盘
[诈骗欺诈骗局]金丝玉为什么不建议买 答案告诉你
现在很多人都喜欢佩戴一些玉石饰品，除了可以给人体带来一定好处外，也可以作为装饰品来提升气质，比如金丝玉。但有朋友却表示金丝玉不建议买，这是为什么呢？下面来看看答案。金丝玉