诈骗欺诈骗局
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SEC赢得针对大型加密骗局BitConnect的诉讼
美国证券交易委员会(SEC)日前宣布，已经赢得了针对Glenn Arcaro及其公司Future Money的诉讼。Glenn Arcaro是大规模加密货币骗局BitConnect的主要发起人。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 加密货币新闻 数字货币新闻 诈骗/欺诈/骗局 金融监管
今年9月，ArcaCelsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色英国2021年第二季度欺诈投诉激增
2021年第二季度，英国金融监察员服务处（FOS）收到了大量投诉。在此期间，新投诉总数达40443宗，较去年同期上升30%。
英国FCA警告 诈骗/欺诈/骗局
据报告，授权欺诈的案件总数出现了惊人的增长。2021年第二美国法院下令清算BitConnect欺诈案涉及的5600万美元加密货币
美国司法部（DOJ）周二宣布，地区法官Todd W. Robinson批准了清算在一起欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。据报道，最近，美国司法部发布了一则招聘广告，为其全
加密货币新闻 美国司法部/DOJ 美国金融市场 诈骗/欺诈/骗局加密货币SQUID价格跌至零，引起诈骗忧虑
受Netflix热播电视剧《鱿鱼游戏》启发而开发的加密货币SQUID，被证实是一场据称价值338万美元的骗局，因为其价格在本月初跌至零。上周，SQUID上了新闻头条，因为它的价格飙升超
加密货币市场 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据报道，这四人分别是Pavel Kotler，47岁，来自Holon；Yuri Dashevsky，33岁，来自Kfa
以色列/Israel 外汇诈骗/欺诈 诈骗/欺诈/骗局南非爆发MBA外汇公司受害者大规模抗议
随着南非外汇交易公司MBA的倒闭，有关受害者的混乱不断加剧，人们强烈要求收回投资。据报道，一些人举行了抗议活动，威胁要“抛尸”因对欺诈计划而死亡的投资者。
南非金融市场 诈骗/欺诈/骗局
人们聚集OneCoin投资者撤销对集体诉讼被告的指控
本周四提交的一份法庭文件显示，涉及数十亿美元的加密货币骗局OneCoin的投资者已经撤销了对集体诉讼中其余被告的所有指控。
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9月20日，首席原告Donald Berdeaux和原告Chr规模超百万美元的加密诈骗计划策划者认罪
美国纽约南区检察官周三宣布，一项数百万美元加密货币投资计划的负责人承认犯有电信欺诈罪。据新闻稿称，Michael Ackerman被指控经营一个虚假的加密计划，给受害者造成了超过
加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局韩国当局调查14.8亿美元非法加密货币交易
据报道，韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元（14.8亿美元）的非法加密货币交易而被调查。
加密货币交易 诈骗/欺诈/骗局 韩国
《韩国时报》周三援引首尔中央海关的报道称，其中14人被移交起诉，15人被罚款，4人仍在巴西警方逮捕涉嫌3亿美元诈骗案“比特币王”
巴西警察逮捕了比特币银行集团（Bitcoin Banco Group）的几名领导和成员，该公司以加密货币投资的名义窃取投资者的资金。
加密货币新闻 巴西金融市场 诈骗/欺诈/骗局
官方新闻稿详细说明，警方在经过三年的调查后对该美国CFTC指控一德州男子涉嫌外汇交易池欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布，已对Troy Manson和他的公司ZTegrity, Inc.提起民事执法诉讼，指控其涉嫌参与一起外汇欺诈。根据报道称，今年5月，美国商品期货交易委员会
CFTC/美国商品期货交易委员会 诈骗/欺诈/骗局DeFi100否认有关3200万美元退出骗局的指控
基于Binance Smart Chain的去中心化项目DeFi100周日引发了大量争议，因为其网站上显示：“我们欺骗了你们，你们对此无能为力。”
加密货币新闻 去中心化金融/DeFi 诈骗/欺诈/骗局
起初，人们认为该项目欺骗了投资者3200万六名GKFX前高管因欺诈2900万美元被捕
土耳其当局已逮捕了总部位于马斯拉克的GKFX Financial Services Limited Company的六名前高管，他们涉嫌参与2900万美元的巨额诈骗。
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据报道，嫌疑人通过篡改会计账簿侵德克萨斯州发布针对两个加密计划的禁令
德克萨斯州证券专员针对两个加密货币交易计划及其原则发布了紧急停止令：一个是总部位于伦敦的Bitles Limited，另一个是德州运营的C3 Data Services，以及他们的经营者，分别是
加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局德国警方逮捕涉嫌投资诈骗的18名嫌疑人
德国当局对提供非法金融服务的人展开了大规模打击。据报道，德国警方在科索沃共和国逮捕了18名涉嫌参与欺诈投资平台的人。
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据班贝格总检察长办公室和施瓦本警察总部最加拿大的加密骗局受害者数量增长4倍
据了解，在2017年至2020年期间，加拿大的加密诈骗分子越来越猖獗，受害者数量增加了4倍。
加密货币新闻 加拿大金融市场 数字货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
加拿大警方官员Kris Clark透露，去年前八个月，加拿大居民因各种加密骗局损失了1,100FCA曝光克隆诈骗公司RealFXPro
英国金融行为监管局（FCA）周三发出警报，称有一个假冒BNKPro Ltd的克隆网站。BNKPro总部位于伦敦，经营着FxPro投资有限公司品牌。监管机构警告投资者，要警惕其他声称其服务是由
FCA/英国金融行为监管局 克隆外汇公司 诈骗/欺诈/骗局Ripple与YouTube就XRP诈骗视频达成和解
区块链公司Ripple宣布，该公司已经解决了与视频分享平台YouTube的法律问题。Ripple和该公司首席执行官Brad Garlinghouse于2020年对YouTube提起诉讼，理由是YouTube没有执行
Ripple/XRP/瑞波币 YouTube 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局John McAfee涉嫌加密欺诈被美国当局起诉
美国司法部本周五公布的一份新起诉书称，杀毒软件企业家John McAfee被控欺诈和洗钱合谋罪。
加密货币新闻 美国司法部/DOJ 诈骗/欺诈/骗局
美国当局指控McAfee和他的执行顾问Jimmy Gale Watson推广了7个首次代币发Sam Sharma因ICO诈骗被判8年监禁
加密货币公司Centra Tech的联合创始人Sam Sharma被判入狱8年，他承认其运营的首次代币发行（ICO），骗走了受害者2500万美元。
ICO/首次代币发行 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
在美国司法部的声明中，Sharma被指控合谋实施证泰国警方指控女明星卷入外汇庞氏骗局
泰国特别调查部（DSI）指控著名女演员Sawika Pinky Chaidet、她的母亲Sarinya和弟弟Sarayut参与外汇庞氏骗局Forex-3D，该骗局诈骗了大约20亿泰铢（超过6600万美元）。
泰国金融市场 诈骗/欺诈/骗局
据报道，加拿大MSC表示，Cash FX未获授权
根据加拿大马尼托巴省监管机构曼尼托巴证券委员会（MSC）的公开警告，投资者已被警告不要使用Cash FX进行任何金融服务，因为该在线经纪商的经营未获得其授权。
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Cash FX为投NFA针对冒名网络钓鱼邮件发出警告
美国全国期货协会（NFA）发出一份监管声明，称假冒美国全国期货协会的电子邮件已被发送给潜在的市场参与者。
NFA/美国全国期货协会 诈骗/欺诈/骗局
仿冒NFA的群发邮件域名为“@nfa-futures.org”，并要求收件人立FCA将向金融诈骗计划受害者退还342万英镑
英国金融行为监管局（FCA）日前宣布将向两起金融诈骗计划的受害者返还资金，这些欺诈性投资计划共骗取投资者超过1500万英镑。
FCA/英国金融行为监管局 诈骗/欺诈/骗局 金融监管
具体而言，欺诈性投资计划是由Samuel和Shantel[诈骗欺诈骗局]什么是大户报告制?
大户报告制度是控制交易风险、防止庄家操纵中场行为的另一种制度，它与仓储制密切相关。期货交易所建立限制仓库制度后。会员和客户某品种持仓合同的投机仓库达到交易所规定的
[诈骗欺诈骗局]今日要闻：Swissquote瑞讯旗下产品Yuh推出碎股交易功能；ASIC取消Future Asset Management International的AFS牌照；GO Markets推出新经纪商品
今日（11月12日），业界的主要新闻有：Swissquote瑞讯旗下产品Yuh推出碎股交易功能；ASIC取消Future Asset Management International的AFS牌照；GO Markets推出新经纪商品牌Radex Marke
[诈骗欺诈骗局]今日要闻：CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务解决方案....
今日（9月22日），业界的主要新闻有：加大打击力度！CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务
[诈骗欺诈骗局]日本券商GMO Click在2020年突破万亿大关
在这将因为COVID-19大流行和限制而被铭记的一年里，日本外汇公司GMO Click打破了重要的外汇交易量纪录。全球封锁、政治动荡和经济不确定性将外汇市场的波动推至新高，包括G
[诈骗欺诈骗局]山证国际期货有限公司成为新交所交易成员
新加坡交易所（SGX）宣布，山证国际期货有限公司（SSIFL）已成为该交易所衍生品市场的交易会员。新交所衍生品市场现有64个交易会员与26个清算会员。2021年6月，新交所宣布，香港金融服务
[诈骗欺诈骗局]072850科利发债价值分析 新债的转股价是多少？
据报道，科达利将于近期发行15.34亿元可转债，债券简称为科利转债，申购代码为072850，申购简称为科利发债，正股价目前为159.35元。那么，科利发债价值分析是怎么样的呢？我们来看看吧。
[诈骗欺诈骗局]超一万亿元!今年这项投资创历史纪录
近日爆料出一组数据，截止11月底中国已经完成水利建设，投资10085亿元，今年这项投资创下了历史的记录。这份记录是由水利部门最新发布的，从这组数据当中就可以看到他们的成绩单，还