以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单

耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据报道，这四人分别是Pavel Kotler，47岁，来自Holon；Yuri Dashevsky，33岁，来自Kfar Saba；Nimrod Blachman，33岁，家乡不详；以及Chen Malka，31岁，来自特拉维夫。他们被疑对德国公民实施二元期权、外汇和加密货币诈骗。

因此，德国当局正在寻求将他们引渡到德国，以进行刑事指控。10月20日，在德国和美国当局的合作和协助下，以色列警方在佩塔蒂克瓦的一个呼叫中心进行突袭，逮捕了这些人。

四名嫌疑人的律师最初要求耶路撒冷地方法院对他们的姓名保密，但周二这一命令被撤销。他们被指控在2015年至2019年期间运营IntegraOption、SolidCFD、TradeSolid、BitCapitalMarkets、GetFinancial、ProCapitalMarkets、NordCapitalMarkets、ProfitsTrade、FXPace、AccepTrade和GainFinTech等网站，这些网站涉嫌诈骗德国公民。

执法部门表示，该计划不仅在以色列实施，还在格鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦实施。这些被指控的诈骗者还创建了一个虚假网站，以“FXLaws”和“Tradlegal”品牌为他们实施的骗局的受害者提供虚假的法律援助。德国班贝格的检察官说，几名德国人损失了“数百万欧元”。

这是以色列警方最近针对外汇和二元期权诈骗采取的大规模行动的一部分。

十月初，在一次联合行动中，美国联邦调查局（FBI）和以色列警方突袭了特拉维夫的一家公司。他们逮捕了26名涉嫌参与有组织金融诈骗的以色列人。当局表示，他们被怀疑是欺诈加密货币投资计划的一部分。

此次搜查是在美国和以色列当局进行联合调查后进行的，因为该计划的目标是美国居民。美国当局领导了这次调查。