外汇诈骗欺诈

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  • Virtu financial成为加密诈骗的目标

    电子做市商Virtu Financial日前发布了公开警告,警告人们防范假冒Virtu子公司的加密货币骗局。



    Virtu提示:“Virtu及其子公司不为个人投资者开设交易加密货币、证券、期

    Virtu Financial 外汇行业资讯 外汇诈骗/欺诈 金融监管
  • 美国CFTC指控Thomas Plaut及其公司犯外汇欺诈罪

    美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击金融骗局,并对WorldWideMarkets和TAB Networks这两家公司提起民事执法行动,指控它们涉嫌外汇欺诈和其他监管违规行为。



    周二,在新泽

    CFTC/美国商品期货交易委员会 外汇诈骗/欺诈
  • 以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单

    耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单,这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据报道,这四人分别是Pavel Kotler,47岁,来自Holon;Yuri Dashevsky,33岁,来自Kfa

    以色列/Israel 外汇诈骗/欺诈 诈骗/欺诈/骗局
  • 美CFTC指控多家公司涉嫌100万美元外汇诈骗

    美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布已对Storm Bryant、Elijah Bryant III及三家公司CapitalStorm、GenerationBlack和NCome提起民事诉讼,他们涉嫌参与105万美元的外汇

    CFTC/美国商品期货交易委员会 外汇诈骗/欺诈 金融监管
  • ECU集团指控汇丰银行外汇交易部门欺诈和不当行为

    ECU Group日前指控汇丰银行外汇交易部门在2004年至2006年间存在欺诈和不当行为。



    根据ECU Group,汇丰银行在上述期进行的52笔外汇交易存在欺诈行为。但汇丰否认了ECU

    外汇行业资讯 外汇诈骗/欺诈 汇丰银行/HSBC
  • 印度警方破获170万美元外汇诈骗,逮捕两名嫌疑人

    印度警方周五表示,他们逮捕了两名与大规模外汇诈骗有关的嫌犯,二人据称从7万名受害者身上骗取了1.2亿卢比(约170万美元)。



    网络犯罪警察表示,这对年龄分别为34岁和41岁

    印度金融市场 外汇诈骗/欺诈 旁氏/庞氏骗局
  • [外汇诈骗欺诈]Jim Cramer表示其已抛售所持的比特币

    美国电视名人Jim Cramer最近透露,他已经抛售了几乎所有比特币资产。Jim Cramer是著名节目《疯狂金钱》(Mad Money)的主持人,在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时,他表

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