CFTC对货币交易骗局Silver Star运营者罚款1560万美元

美国佐治亚州北区地方法院对Silver Star FX, LLC d/b/a Silver Star Live (SSL), Silver Star Live Software LLC (SSLS)和David Wayne Mayer（以下称“Mayer”）作出判决，对被告涉及货币交易骗局、商品交易顾问（CTA）欺诈以及多次违反美国商品期货交易委员会（CFTC）注册规定的行为予以处罚。

CFTC宣布，根据法院的命令，SSLS和Mayer需共同支付3,712,035.93美元的赔偿金，SSL将支付198,143.03美元的赔偿金。此外，对SSLS、SSL、Mayer分别处以9,798,107.79美元、9,798,107.79美元、1,338,000美元的罚款。

据CFTC称，从2018年7月到2019年3月，被告招揽客户开设交易账户，并提出通过Mayer创建的自动货币交易软件系统进行交易。

被告还通过在线视频、社交媒体、现场营销等活动招揽客户，并虚报了交易系统的业绩记录和预期交易利润。事实上，Mayer从未使用该交易系统开设过真实交易账户。

CFTC表示："我们强烈敦促公众在投入资金之前核实公司的注册情况。如果没有注册，客户应该对该实体保持警惕。”

酷汇讯之前报道，CFTC对Ali Bazzi及其名下公司Welther Oaks, LLC提起民事执法诉讼，因后者涉嫌参与货币商品池骗局。