金融犯罪合规
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K2 Integrity与Diem Networks US联手打造金融犯罪合规框架
K2 Integrity近日宣布与Diem Networks US（下称“Diem”）联手打造行业领先的金融犯罪合规框架，以支持、初步领导Diem的金融情报部门（FIF），并持续为其构建创新解决方案。金融情报部
K2 Integrity Diem Networks US 金融犯罪合规今日要闻：艾迪麦支持用户以英镑、澳元和约旦第纳尔交易；金融委员会警告货币经纪商1Niro；Global Brokerage发布2021年第二季度财务数据......
今日（8月16日），业界的主要新闻有：艾迪麦支持用户以英镑、澳元和约旦第纳尔交易；金融委员会警告货币经纪商1Niro；Global Brokerage发布2021年第二季度财务数据......点击各个标题阅
艾迪麦 英镑 澳元 约旦第纳尔 金融委员会 警告 1Niro Global Brokerage 2021年 财务数据 K2 Integrity Diem Net[金融犯罪合规]今日要闻：CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务解决方案....
今日（9月22日），业界的主要新闻有：加大打击力度！CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务
[金融犯罪合规]Revolut申请美国银行牌照
据悉，欧洲最大的数字银行Revolut已在美国申请银行牌照。Revolut正在向加州金融管理局申请银行执照。早在2020年，该公司就与美国特许银行大都会商业银行合作，在美国市场推出其应
[金融犯罪合规]不忘初心显担当，ATFX用行动助力全球疫情防控
ATFX动态：新冠疫情的肆虐还在全球蔓延，而在印度发现的“德尔塔+”（Delta+）的新冠变异毒株也在更多的国家和地区被检测到，全球疫情防控情况依旧很严峻。作为一家全球领先的差价合
[金融犯罪合规]南非FSCA对Bakhulise Cleaning And Funeral Service Pty Ltd发出警告
南非金融部门行为监管局（FSCA）日前发出警告，提醒公众在与一家名为Bakhulise Cleaning And Funeral Service Pty Ltd (Bakhulise)的实体打交道时要谨慎行事。根据《2002年金
[金融犯罪合规]拜登总统关于5月消费者物价指数 (CPI) 的声明
今天的报告强调了为什么我将对抗通胀作为经济的首要任务。虽然看到关键的“核心”通胀放缓是件好事，但它并没有像我们必须看到的那样迅速和迅速地下降。5 月普京的提价在
[金融犯罪合规]事件分析 | 人民币汇率走强致“避风港”属性突出 人民币前景一片光明？
因国际形势日益紧张，加之东方大国外贸前景持续向好，越来越多境外资金流入人民币资产，以至于人民币“避风港”的属性凸显。受此影响，在即将过去的一个月里，人民币表现强势，截至
[金融犯罪合规]网友代入金帮操作？无疑是杀猪盘BIG UNCLE的陷阱！
常言道老乡见老乡两眼泪汪汪，身处在异国他乡的人总是会对身边出现的同乡人感到格外的亲切，而一些杀猪盘的犯罪分子就是利用国人的这种心理，经常在社交媒体上找寻身处异国的