洗钱网络案

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  • 今日要闻:TMGM获新西兰FMA授权牌照;巴黎银行扩展不可交割远期业务至巴西雷亚尔;BitMax更名为BitMax,并宣布提供多语言服务......

    今日(6月11日),业界的主要新闻有:新牌照到手!TMGM获新西兰FMA授权;法国巴黎银行扩展不可交割远期业务至巴西雷亚尔市场;BitMax更名为BitMax,并宣布提供多语言服务......点击各个标题

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  • 中国破获一起与加密货币相关的洗钱网络案

    在5月份对加密货币进行打击之后,中国政府继续加大对金融犯罪活动的打击力度,尤其是电话诈骗。最近破获一起与加密货币相关的洗钱网络案,拘捕1100多人。嫌疑人通过数字资产交易

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  • [洗钱网络案]新西兰FMA警告克隆网站CapitalInvestmentsTrust.com

    新西兰金融市场管理局(FMA)最近在其网站上发布了对CapitalInvestmentsTrust.com网站的警告,该网站使用了新西兰合法公司Capital Investments Trust Limited的注册信息。FMA称,Ca

  • [洗钱网络案]Swissquote预计2021上半年业绩强劲

    瑞士在线交易平台瑞讯(Swissquote)日前宣布,由于交易活动激增,该公司预计2021年上半年的业绩将创历史新高。 Swissquote预计2021年上半年净收入为2.6亿瑞士法郎,去年同期

  • [洗钱网络案]什么是公司投资行为

    公司的投资行为是指公司为了在一定时间内获得与风险成正比的预期收益,对自己现在拥有的资源(主要是资金)的运用。 自法理论上,既然公司拥有独立的财产,是独立的民事主体,公司就

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    周一上午,波兰经纪商XTB股价实现两位数增长,因为该公司收到了波兰金融监管局(KNF)的积极评估报告。 据XTB详细介绍,该公司2019年的股息分配符合波兰风险评估框架(BION)

  • [洗钱网络案]律师称奈雪送虚拟股票或涉非法经营 要注意了!

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    酷汇讯获悉,RBI(印度储备银行)近日与银行和其他金融机构进行磋商,要求它们为停用LIBOR(伦敦银行同业拆放利率)、MIFOR(孟买银行间远期发行利率)做好准备。RBI表示,为实现有序、安全、