洗钱网络案
外汇天眼为您提供洗钱网络案相关信息、洗钱网络案资讯、洗钱网络案的最新消息，学外汇知识，来外汇天眼！
今日要闻：TMGM获新西兰FMA授权牌照；巴黎银行扩展不可交割远期业务至巴西雷亚尔；BitMax更名为BitMax，并宣布提供多语言服务......
今日（6月11日），业界的主要新闻有：新牌照到手！TMGM获新西兰FMA授权；法国巴黎银行扩展不可交割远期业务至巴西雷亚尔市场；BitMax更名为BitMax，并宣布提供多语言服务......点击各个标题
TMGM FMA 授权 新牌照 法国巴黎银行 扩展 远期业务 巴西雷亚尔市场 BitMax 更名 BitMax 提供 多语言 中国 破获 加密货币 洗钱网络案中国破获一起与加密货币相关的洗钱网络案
在5月份对加密货币进行打击之后，中国政府继续加大对金融犯罪活动的打击力度，尤其是电话诈骗。最近破获一起与加密货币相关的洗钱网络案，拘捕1100多人。嫌疑人通过数字资产交易
中国 破获 加密货币 洗钱网络案[洗钱网络案]新西兰FMA警告克隆网站CapitalInvestmentsTrust.com
新西兰金融市场管理局（FMA）最近在其网站上发布了对CapitalInvestmentsTrust.com网站的警告，该网站使用了新西兰合法公司Capital Investments Trust Limited的注册信息。FMA称，Ca
[洗钱网络案]Swissquote预计2021上半年业绩强劲
瑞士在线交易平台瑞讯（Swissquote）日前宣布，由于交易活动激增，该公司预计2021年上半年的业绩将创历史新高。 Swissquote预计2021年上半年净收入为2.6亿瑞士法郎，去年同期
[洗钱网络案]什么是公司投资行为
公司的投资行为是指公司为了在一定时间内获得与风险成正比的预期收益，对自己现在拥有的资源(主要是资金)的运用。 自法理论上，既然公司拥有独立的财产，是独立的民事主体，公司就
[洗钱网络案]因股息受到监管部门积极评估 XTB股价上涨12%
周一上午，波兰经纪商XTB股价实现两位数增长，因为该公司收到了波兰金融监管局(KNF)的积极评估报告。 据XTB详细介绍，该公司2019年的股息分配符合波兰风险评估框架(BION)
[洗钱网络案]律师称奈雪送虚拟股票或涉非法经营 要注意了！
奈雪的茶是国内知名度很高的奶茶类系列企业，截止目前，其门店数量达到854家，均但是直营店。但要注意了！律师称奈雪送虚拟股票或涉非法经营，这是怎么回事呢？下面来看看。奈雪的茶送
[洗钱网络案]FCA针对未注册实体METAFXTRADERS发出警告
近日，英国金融行为监管局（FCA）发布警告提醒投资者注意，名为METAFXTRADERS的实体进行了需经FCA授权的业务活动，但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册，上述公司在没有FCA监管的
[洗钱网络案]印度储备银行敦促银行、金融机构停用LIBOR、MIFOR
酷汇讯获悉，RBI（印度储备银行）近日与银行和其他金融机构进行磋商，要求它们为停用LIBOR（伦敦银行同业拆放利率）、MIFOR（孟买银行间远期发行利率）做好准备。RBI表示，为实现有序、安全、