反洗钱反洗钱法反洗钱规定
外汇天眼为您提供反洗钱反洗钱法反洗钱规定相关信息、反洗钱反洗钱法反洗钱规定资讯、反洗钱反洗钱法反洗钱规定的最新消息,学外汇知识,来外汇天眼!
汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布,由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误,FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程,每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行(NatWest)处以总计2.648亿英镑的罚款,原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月,NatWest对英国金融行为监管局(FCA)对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一,去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议,通过交叉整合两家公司的专有系统,加强各自的反洗钱(AML)阵线。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 金融科技合作
根据新闻稿,该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道,加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
以色列/Israel 加密货币交易 加密货币新闻 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
《耶路撒冷邮报》发布的报告强调,以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC)周四宣布,因Rietumu Banka违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿,Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局(BaFin)对当地新银行业巨头N26展开了调查,并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
BaFin/德国联邦金融监管局 初创公司 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
BaFin周三宣布,任命了一位“特别专员”,负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规,加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
OKEx交易平台 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 韩国
在周二的一份声明中,该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务,并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Revolut宣布新增狗狗币
数字银行Revolut日前宣布,在其平台上新增狗狗币(Dogecoin)。 近几个月来,由于马斯克和其他几位名人的支持,狗狗币的人气直线上升。 Revolut的加密业务负责人Ed Coope
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻:Monex Group第二季度税前利润同比增长238%;FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告;新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
今日(11月01日),业界的主要新闻有:Monex Group第二季度税前利润同比增长238%;新西兰FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告;新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]野村证券报告第三季度收入增长强劲
日本金融服务公司野村控股日前报告了2020-21财年第三季度的财务数据。在此期间,该公司净收入为4021亿日元(约合39亿美元) ,环比增长9%,同比增长20%。 野村证券在这一财年表
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]SFC黑名单新增无牌实体IH Global Markets Limited
SFC的“无牌公司及可疑网站名单”列出了没有在香港领取牌照,并引起了证监会关注的公司。这些公司被怀疑现正或曾经以香港投资者为推销对象,又或声称与香港有联系。 日
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]广大发债中一签能赚多少 中签盈利和上市时间推测
广大特材10月13日公告,本次发行15.5亿元(155万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1000元/手)。网上社会公众投资者中签率为0.00449935%。那么,广大发债中一签能赚多少呢?我们来
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]人民币自由兑换的优势有哪些
人民币自由兑换的优势所在: 1、会更好的提高我们国家的货币在国际上的地位。 自由兑换货币在国际货币体系中的地位和作用更高。它在一个国家的国际收支、外汇储备、市场干预
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻:Swissquote瑞讯旗下产品Yuh推出碎股交易功能;ASIC取消Future Asset Management International的AFS牌照;GO Markets推出新经纪商品
今日(11月12日),业界的主要新闻有:Swissquote瑞讯旗下产品Yuh推出碎股交易功能;ASIC取消Future Asset Management International的AFS牌照;GO Markets推出新经纪商品牌Radex Marke