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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
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汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Triangle money Pay day loan.Triangle Financing Beaumont Tx is a fast pay day loan services that is m
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[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Mt.Gox债权人受邀就受托人的新退款计划投票
已经倒闭的加密交易所Mt. Gox的受托人要求该交易所的债权人对赔偿计划草案进行投票，东京法院表示，没有理由不批准该计划。 在周四发布的一份声明中，法院指定的受托人Nob
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]折算风险是什么意思？
折算风险又称“会计风险”或“转换风险”。指企业将外币馀额转换为本国货币时，汇率变动会计账簿相关项目变动的风险。 是汇率风险的一种。其汇率的变动会影响企业。一般来说，
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]外汇合约单位的意思,保证金的算法介绍！
如果你刚进入外汇门槛或者准备进入这个市场，就要了解外汇知识。因为如果不懂这些基础知识，下单操作是非常困难的。那么，外汇合同单位是什么意思呢？让我们通过小编来介绍它的含义
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]外汇市场参与者都有谁
汇市参与者主要有各国央行、商业银行、非银行金融机构、经纪公司、自商商和大型跨国公司等。他们交易频繁，交易额巨大。每笔交易都在几百万美元甚至几千万美元。根据目的不同
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]事件分析 | 空客在2021年以611架飞机的交付量超过波音
空客公司（Airbus）周一的数据显示，它在2021年交付了611架飞机，超过了波音公司，连续第三年保持了其世界最大商业飞机供应商的桂冠。 在波音公司在前11个月只交付了302架飞
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]汇市早报丨市场乐观情绪消退 美元涨幅受阻
【盘面综述】 2月21日，虽然美国短期证券的隐含波动率自高位回落，但相对波动率依然接近2009年的极端水平。市场面临的种种不确定性令投资者对于美联储首次加息幅