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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int
今日（8月27日），业界的主要新闻有：新西兰证券交易所上半年财报出炉，净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]FCA黑名单持续更新！11家公司“榜上有名”
英国金融行为监管局（FCA）本周对11家未授权公司发出警告，因为这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。 CMC大中华区总监Biyi Cheng独家专访：需求乃创造
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]币安币和以太坊引领加密市场复苏
币安币（BNB）和以太坊（ETH）在过去24小时内上涨了10%以上，加密货币的总市值在一天内增长了约2000亿美元。加密货币市场在上周损失近2500亿美元后强劲反弹。 根据Coinmarketc
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]MexGroup大通金融外汇平台怎么样？正规、靠谱吗？
如今很多人都想要通过外汇来获利，但是外汇平台比较多，很多人在选择的时候不知道该如何选择，毕竟每个平台的情况不一样，如果选择平台不好很可能会造成亏损。相信很多人都听说
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酷汇讯获悉，日本货币、差价合约、股票经纪商乐天证券（Rakuten Securities）正在不断增加其产品。该公司宣布，从2021年10月20日开始，为交易者提供200支在美国和香港交易所上市的股
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]新交所与深圳证券交易所签署谅解备忘录
新加坡交易所（“新交所”）与深圳证券交易所（“深交所”）签署谅解备忘录，旨在实现中新ETF市场互联互通，为双方交易所的投资者提供更广泛的投资选择。 根据该谅解备忘录，新交
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