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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
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汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int
今日（8月27日），业界的主要新闻有：新西兰证券交易所上半年财报出炉，净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]数据显示：尼日利亚为去年加密货币采用率最高的国家
统计公司Statista发布的数据显示，尼日利亚是人均比特币和加密货币采用率最高的国家，近三分之一的调查受访者表示，他们在2020年使用或拥有加密资产。 根据调查，基于移动电
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]【一周展望】：关注澳洲联储与英国央行决议、非农就业报告
FOMC上周没有给市场一个痛快，本周轮到澳洲联储与英国央行做出货币政策决策。除此以外，本周财报季将继续推进。另外，不要忘了非农就业报告和OPEC+会议。 FOMC上周加息75
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服务于资本市场以及其他行业的全球技术公司纳斯达克昨天宣布，推出云技术平台Nasdaq Data Link，为所有投资者提供一套全面的核心金融、基金和替代数据。据纳斯达克称，新平台将全
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]“外汇赠金”全是骗局吗？看完这篇你就懂了！
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软件开发公司 MetaQuotes 宣布，已推出新的 MetaTrader 5（MT5）平台专家资格认证服务。该认证分为3个类别：针对平台管理员的专家资格认证、针对平台交易服务经理的专家资格认证、
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]汇市早报丨 美联储将迎来今年最后一次货币政策 或成美元上涨强力阻力
【盘面综述】 12月13日-19日当周，国家统计局将公布11月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济数据。美国及英国PPI数据、英国、加拿大及欧元区CPI数