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CFTC起诉一名涉嫌汇市欺诈的纽约州公民

2022-05-17 12:20:35 外汇天眼
  5月13日,美国商品期货交易委员会(CFTC)证实已对一名纽约州居民发起了民事诉讼。
  Eddy Alexandre被指控涉嫌参与涉案金额达5900万美元汇市交易欺诈行为,该人拥有公司Emin
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  5月13日,美国商品期货交易委员会(CFTC)证实已对一名纽约州居民发起了民事诉讼。

  Eddy Alexandre被指控涉嫌参与涉案金额达5900万美元汇市交易欺诈行为,该人拥有公司EminiFX Inc.,该公司此前也已被CFTC提起了诉讼。据CFTC称,Alexandre向投资者承诺每周有5%的回报,并从数百人那里筹集至少5900万美元用于交易货币对和加密资产。

  然而,Alexandre仅将客户资金的9%用于交易货币对和加密货币。由于交易失败以及相关费用,他总共损失了620万美元,几乎占总额的70%。此外,Alexandre还挪用了客户的钱来支付个人开支。更多外汇消息,请关注下载外汇天眼APP,全球外汇监管查询APP

  CFTC指出:“例如,Alexandre使用客户资金购买宝马、奔驰和萨克斯第五大道等品牌产品。还用于支付机票、豪华酒店、服装以及职业和物理治疗的费用。另外,Alexandre还使用大量客户资金给EminiFX公司租用办公场所,并以EminiFX的名义举办‘晚会’。”