远离!黑平台Amtop利用高息诱骗投资,投资者想要出金却被告知涉嫌“洗钱”!
随着科技的高速发展,本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活,并且手段日新月异,令人猝不及防。当然“洗钱”这种行为是犯法的,而且还会危害社会稳定和国家安全。
说到这个“洗钱”,这也是黑平台无法出金客诉中经常提到的一个拒绝的“理由”——你的账户存在洗钱嫌疑,需要缴纳保证金解冻。天眼君就曾说过这只是外汇黑平台拖延时间的借口,但是很多投资者还是被“洗钱”这个罪名所吓到。
其实在外汇市场,外汇黑平台所说的投资者行为与“洗钱”并没有实际的联系。外汇交易其本质是通过人民币在海外投资,绝大部分是以保证金的方式在国外正规的外汇平台进行交易,并且以保证金的模式进行买空卖空操作,与之相关的外汇并没有真正流入国内,也没有真实的外汇流入境外。
如果说投资者真的存在“洗钱”嫌疑,那也应该是平台先有问题,又或者是平台中的用户资金根本没有流向国际市场!那这个时候大家应该是懂得都懂...
近期,外汇天眼的客服收到一位来自台湾同胞的投诉曝光,该投资者表示,在Amtop外汇平台进行投资无法出金,想要出金的时候却状态百出,不是需要缴纳税金就是称账户有“洗钱”嫌疑,需要缴纳保证金才能出金,最后钱都交了还是无法出金。那具体是什么情况,往下看!
事情经过
据天眼君了解,该投资者是通过网友介绍了解到的Amtop外汇平台,因为该平台当时有个VIP储值活动,只要在活动规定期间入金达到58000美金,不用做任何买卖操作就能领取5888美金的利息,回报率达10%。在如此高息的引诱下,该投资者就下载了Amtop并进行了开户入金。
该投资者想更快的获得那5888美金的利息,很快就达到了入金门槛。同时也跟着网友进行了买卖交易并获利不菲。然而就在该投资者想要收手出金的时候,却遭到了平台拒绝。Amtop的客服向该投资者表示,如果想要出金必须先缴纳账户余额20%的税金。由于对方表示交完税金就能出金,且不会再收取其他费用,该投资者也想尽快拿到属于自己的资金,没多想就付钱了。
然而该投资者再次申请出金依然被拒了。于是向Amtop平台客服询问,却被告知账户有第三方资金介入,涉嫌洗黑钱,如果想要出金还需要再缴纳20%的保证金,解除账户风险才能出金。
一听到自己账户涉嫌“洗钱”,该投资者慌了,自己啥也没干就被指控“洗钱”,情急之下就缴纳了平台所谓的保证金。就当该投资者以为没事了,进行第三次申请出金时,又遭到了平台拒绝。这个时候该投资者再去问,该平台客服还是以投资者多次入金没有交易,涉嫌洗钱为由,向投资者索取2万美金信誉保证金。
因为平台多次索取费用却迟迟不出金,该投资者察觉到情况不太对劲,并向客服提出质疑,对方就一直称这样做是为了用户的账户安全着想,但面对该投资者的追问却一直答非所问,只是说公司有最终解释权,最后更是已读不回。
该投资者这时才清醒过来,知道自己遇到了黑平台,这才来外汇天眼进行投诉曝光,希望能够追回属于自己的资金。
关于Amtop
通过查询外汇天眼APP,Amtop的天眼评分为1.07分,暂未查证到任何其他有效的监管信息,也没有具体的展业地址,存在巨大风险,建议投资者远离!
目前,该平台的官方网址已打不开,跑路实锤!
通过查询其域名,可以发现Amtop网站于2022/12/14建立,距离投资者投资只有2个月左右,截至目前也只有五个多月的时间,完全符合黑平台在短时间卷钱跑路的特征。
当天眼君想要继续深挖的时候,发现该平台在互联网上并没有其他相关信息,可以说该平台是一个很新的平台,而对外称高息、声称投资者账户存在“洗钱”嫌疑需要缴纳保证金也是为了能够快速圈钱跑路而设置的。
因此在这里天眼君提醒大家,只有大家提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,才能有效的辨别自己有没有涉嫌到“洗钱”,亦或是防止被不法分子用“洗钱”的借口危险,一定要远离洗钱犯罪!
还有就是现在诈骗的手法与套路愈来愈多,但是其本质与目的都一样,就是想方设法诱骗人转账或入金到黑平台。在被素未谋面的网友推荐某个投资管道时,汇款前一定要记得先确认其安全性。如果不太确定平台是否安全,可以下载外汇天眼APP进行搜索查询。
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