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  • 英国FCA对名为Fortrades Ltd的实体发出警告!

    据外汇天眼消息,近日英国金融行为监管局FCA对名为Fortrades Ltd的实体发出警告,其未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,还声称自己是受监管的公司。

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    塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)周三发布了通知,指出受监管的金融服务公司在采取强制性尽职调查措施、反洗钱(AML)/反恐融资(CFT)、风险评估和交易监控等方面存在多种监管漏洞。